Utvecklare av Tornado Cash dömd till fängelse för penningtvätt av kryptovalutor

admin

31-Year-Old Developer of Tornado Cash Sentenced to Prison for Money Laundering Cryptocurrencies Worth Over $2 Billion, Concept art for illustrative purpose, tags: för av - Monok

Alexey Pertsev, en 31-årig rysk medborgare, dömdes på tisdagen till fem år och fyra månader av distriktsdomstolen i Oost-Brabant.

Domstolen dömde honom för att ha utvecklat och underhållit Tornado Cash. Denna programvara för anonymisering av kryptovalutor gjorde det möjligt för användare att tvätta digitala tillgångar värda över 7 miljarder dollar mellan juli 2019 och augusti 2022, då han greps.

Tornado Cash fungerar som en kryptomixer, vilket gör det möjligt för användare att samla medel från flera plånböcker och ta ut pengarna från ett helt annat konto, vilket ger ett extra lager av integritet.

Nordkoreanska hackare använde Tornado Cash

Enligt det amerikanska finansdepartementet tvättade nordkoreanska hackare kryptovalutor till ett värde av över 455 miljoner dollar genom Tornado Cash under 2022.

Pertsevs medgrundare Roman Storm och Roman Semenov står också inför brottsanklagelser i USA för sin inblandning i Tornado Cash.

Anklagelserna omfattar konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att bryta mot International Emergency Economic Powers Act och konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

Domstolen slog fast att Pertsev kände till den olagliga verksamhet som ägde rum på Tornado Cash och valde att inte ingripa eller bygga upp skyddsåtgärder mot sådant missbruk.

Chattgruppsdiskussioner om intäkter från hackning

Han ingick i chattgrupper som diskuterade hackningsintäkter som satts in på Tornado Cash och uppträdde “nonchalant” när offer rapporterade incidenterna eller när utredande myndigheter kontaktade honom.

genväg för finansiering av brott och terrorism

Nederländsk domstol

Domstolen anklagade Pertsev för att ha skapat en “genväg för finansiering av brott och terrorism”, eftersom det var förutsebart att Tornado Cash användes av brottslingar för att dölja och maskera sina illgärnade vinster.

Svarandens uttalande om legitimt användande

I sitt försvar hävdade Pertsev att Tornado Cash erbjöd en legitim lösning för kryptogemenskapens integritetsbehov.

Domstolen avvisade dock detta argument och konstaterade att det var upp till användarna att inte missbruka programvaran och att Pertsev hade misslyckats med att förhindra dess missbruk.

Enligt den nederländska domstolen “utgör Tornado Cash inte något hinder för personer med kriminella tillgångar som vill tvätta dem. Det är därför som domstolen anser att den tilltalade är skyldig till de penningtvättsaktiviteter som åtalats.”

Tekniska specifikationer och penningtvätt

Domstolen fann att Tornado Cash själv utförde de döljande och förklädande aktiviteterna när den användes för penningtvätt, vilket gjorde den till mer än bara ett verktyg för användarna.

Följaktligen höll domstolen Pertsev ansvarig för penningtvättsaktiviteterna som utfördes genom Tornado Cash enligt åtalet.

Domstolen vidhåller att “han fortsatte utvecklingen och utnyttjandet av Tornado Cash med skygglappar på. Han valde att titta bort från missbruket och tog inte något ansvar.”

“Tornado Cash är inte ett legitimt verktyg som oavsiktligt har missbrukats av kriminella, som den tilltalade presenterar. Tornado Cash passar för kriminell användning. Användaren frågar, Tornado Cash kör, utan att ställa frågor.”

Konsekvenser för kryptogemenskapen

Domen mot Alexey Pertsev belyser behovet av att utvecklare och projekt prioriterar säkerhet, transparens och regelefterlevnad i kryptoområdet.

Samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och rättssystem kommer att vara avgörande för att ta itu med och åtala sådana fall framöver.

Flera pågående utredningar av kryptovalutarelaterade brott och införandet av sanktioner mot inblandade individer och enheter understryker ytterligare denna punkt.

Den vägledande domen mot Tornado Cash och dess utvecklare Alexey Pertsev riktar uppmärksamheten mot den avgörande rollen att upprätthålla en balans mellan att bevara användarnas integritet och att följa regelverk i kryptovalutalandskapet.

Dessutom understryker det nödvändigheten av att stärka integritetslösningar och implementera robusta skyddsåtgärder mot missbruk inom integritetslösningar.

I grund och botten säger finansdepartementet att mixers inte bör och inte får användas för olagliga ändamål. Det finns legitima användningsområden för kryptomixers, särskilt när de registreras på en offentligt tillgänglig blockchain.

Cryptocurrency mixers bör ha skyddsåtgärder mot kriminell användning, och det integritetsskydd som kryptovalutalandskapet ger bör inte bli en magnet som välkomnar skumma karaktärer.

Leave a Comment